মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সিন্ডিকেটের সদস্য ৩৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তারা হলেন- ফেনী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য লে. জে. (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, রুহুল আমিন স্বপন, নিজামুদ্দিন হাজারি, বেনজির আহমেদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী লোটাস কামালের স্ত্রী কাশ্মিরি কামাল, মনসুর আহমেদ কামাল, মোবারক উল্লাহ শিমুল, আবুল বাসারসহ অনেকে। বনানী থানায় (ডিএমপি) এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) এ মামলা করেছে।

মালয়েশিয়ায় যেতে বিগত সরকার নির্ধারিত ফি ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার অতিরিক্ত জনপ্রতি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছিল। এছাড়া পাসপোর্ট, কোভিড-১৯ টেস্ট, মেডিকেল ও পোশাক বাবদ অতিরিক্ত ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা আদায় করার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অভিযোগে বলা হয়, লে. জে. (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী এবং তার জনশক্তি রপ্তানি প্রতিষ্ঠান ফাইভ এম ইন্টারন্যাশনাল ও অন্য আসামিদের সঙ্গে যোগসাজশে প্রতারণার মাধ্যমে ২০১৬ সালের ১৮ আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ৩০ মে পর্যন্ত মোট ৯ হাজার ৩৭২ জন কর্মীকে মালয়েশিয়ায় পাঠায়। এ সময় সরকার নির্ধারিত ফি ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার অতিরিক্ত জনপ্রতি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা আদায় করা হয়। এছাড়া পাসপোর্ট, কোভিড-১৯ টেস্ট, মেডিকেল ও পোশাক বাবদ অতিরিক্ত ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা আদায় করার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এসব অনিয়মের মাধ্যমে মোট ১০০ কোটি ৭৫ লাখ ৮৩ হাজার ৭২০ টাকা মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে সিআইডি। এ ঘটনায় ফাইভ এম ইন্টারন্যাশনালের পরিচালকমণ্ডলী এবং প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে কর্মী প্রেরণকারী সিন্ডিকেট সদস্যদেরও অভিযুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এরই মধ্যে সিআইডি কর্তৃক লে. জে. (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা প্রায় ৫ কোটি ৯১ লাখ টাকার ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করা হয়েছিল। এই সিন্ডিকেট চক্রের অন্য আসামিদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।